После длительных обсуждений итальянские власти наконец-то опубликовали закон о борьбе с отмыванием финансов через криптовалюты. Закон утвердили в середине января и теперь он вступает в полную силу после того, как был опубликован. Согласно новому законодательству, все криптовалютные компании обязаны выполнять пункты 4 Директивы ЕС по борьбе с незаконным использованием цифровых монет, и действующим требования группы финансовым действиям.
Любая компания, которая собирается работать с цифровыми активами, обязана получить лицензию, и потом их включат в реестры блокчейн-организаций. Интересно, что регистрацию необходимо проходить в обязательном порядке, если компании хотят в правовом поле работать с инвесторами.
Можно напомнить, что в течение последних 3-4 лет в стране резко увеличилось число компаний, которые предоставляют услуги по обмену виртуальных активов. Большая часть компаний прошла регистрацию в северных областях государства, где больше всего развита экономика.
Задействуя этот новый закон власти рассчитывают на то, что им удастся предотвратить значительное отмывание финансов через цифровые активы.
